Por orden del Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville se realizaron 14 allanamientos y nueve órdenes de presentación, Los procedimientos se realizaron  en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal interviniente de la ciudad cabecera del departamento Unión, el objeto de la pesquisa tiene que ver con  supuestos delitos de lavado de activos, evasión fiscal e intermediación financiera ilegal.

En la irrupción de los efectivos de Gendarmería Nacional  secuestraron  numerosa documentación y aparatos tecnológicos, ocho vehículos y una suma de dinero que podría rondar los 70 millones de pesos (entre dólares y moneda nacional).

Extraoficialmente se conoció que fueron detenidas dos personas relacionados a la causa que se investiga.